Правоохоронці в Одесі викрили організовану групу аферистів, які за допомогою підроблених документів та фіктивних осіб завдали збитків на понад 12 мільйонів гривень. До складу злочинної мережі входили колишній банківський працівник, приватний нотаріус, ексдержреєстратор та ще четверо підставних осіб.
За даними слідства, протягом 2021 року спільники подавали державним реєстраторам підроблені документи, що дозволяло оформлювати право власності на чотири неіснуючі об’єкти нерухомості. Надалі ці «квартири» використовували як заставу для отримання кредитів у комерційних банках, через що фінансові установи втратили понад 5,7 мільйона гривень.
Крім того, з 2021 по 2023 роки лідер угруповання разом із ще одним спільником незаконно заволоділи шістьма квартирами померлих громадян. Їхня загальна вартість становила близько 6,3 мільйона гривень. Нерухомість оформлювали на фіктивних спадкоємців, використовуючи підроблені паспорти та інші документи. За словами слідчих, кожен учасник групи мав свою «легенду» на випадок затримання.
У прокуратурі зазначили, що лідера банківсько-квартирної схеми взято під варту. Суд визначив для нього заставу у розмірі 12 мільйонів гривень. Також підозри висунуті ще двом учасникам групи, включаючи колишнього працівника банку, який безпосередньо займався махінаціями з кредитами.
Розслідування триває, а всі фігуранти справи наразі перебувають у статусі підозрюваних.
Нагадуємо: раніше в Одесі затримали 35-річного чоловіка, який у власній квартирі виготовляв підроблені паспорти, довідки та посвідки на проживання. Він використовував їх для легалізації іноземців та допомоги українцям в ухиленні від мобілізації, отримуючи оплату через криптовалютні гаманці.
