В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки зупинили спробу незаконного вивезення агропродукції за кордон. Йдеться про партію соєвих бобів вартістю понад 100 мільйонів гривень, яку намагалися експортувати до Туреччини та Румунії з використанням підроблених документів.
Правоохоронці заявляють про викриття багаторівневої схеми тіньового експорту. За матеріалами слідства, фігуранти оформлювали вантаж через фіктивні підприємства та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які формально значилися виробниками або постачальниками сої.
Такий механізм, за даними БЕБ, дозволяв приховувати реальне походження агропродукції та занижувати податкові зобов’язання перед державою.
Обшуки в порту і на терміналах
Під час слідчих дій детективи провели обшуки безпосередньо в Одеському морському порту, а також на терміналах у Чернівецькій області.
«Під час обшуків в Одеському порту та на терміналах Чернівецької області вилучено понад 6 тис. тонн сої, завантаженої на судно, та ще 1,6 тис. тонн у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученого — понад 103 млн грн», – повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Загалом правоохоронці заблокували експорт більш як 7,5 тисячі тонн соєвих бобів, які вже були підготовлені до відправлення за кордон.
Кримінальне провадження
Наразі триває досудове розслідування. За фактом виявлених порушень відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне ухилення від сплати податків.
Детективи БЕБ продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до організації та реалізації незаконної схеми тіньового експорту агропродукції.
