В Одесі завершено досудове розслідування щодо злочинної групи, яка організувала роботу нелегальних гральних закладів. Справу передано до суду, де відповідати доведеться семи учасникам. Їх обвинувачують у незаконному гральному бізнесі та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
За даними детективів Бюро економічної безпеки, організаторами схеми були двоє громадян, які налагодили діяльність підпільних казино. Згодом одна з них долучила ще п’ятьох осіб – адміністраторів-касирів. Вони приймали ставки, проводили клієнтів у гральні зали та забезпечували роботу ігрових систем. Отримані кошти перераховувалися на спеціально відкриті банківські рахунки, що дозволяло відмивати доходи.
Нелегальні заклади діяли за двома адресами – на вулиці Базарній та Академіка Філатова. Потрапити всередину могли лише відібрані клієнти, перевірені через спеціальну базу. Їм надсилали інформацію про бонуси та акції, після чого приймали гроші і допомагали підключитися до азартних ігор.
«У ході обшуків вилучено понад 500 комп’ютерів, камери спостереження, мобільні телефони, касову техніку та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість майна – близько 8 мільйонів гривень», – повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Суд наклав арешт на вилучене майно для компенсації завданих державі збитків. Фігурантам інкримінують:
- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України);
- незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Нагадаємо, раніше детективи БЕБ зупинили інший масштабний тіньовий бізнес на Одещині – виробництво і збут тютюнових виробів. Організатори створили повний цикл від вирощування сировини до реалізації продукції, чим завдали державному бюджету значних втрат через несплату акцизів.
