Детективи Бюро економічної безпеки викрили 31-річного мешканця Ізмаїла, відомого у кримінальному середовищі як «куратор Бесарабії». Чоловік разом із трьома спільниками організував роботу нелегального покерного клубу, що діяв без ліцензії та сплати податків.
Як повідомили у територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, підозрюваний особисто координував діяльність грального закладу, встановлював правила гри та контролював розподіл отриманих прибутків. Частину доходів він направляв у так звану «спільну касу» кримінального середовища.
Заклад діяв під суворою конспірацією: доступ до гри мали лише відібрані клієнти за рекомендаціями. Клуб функціонував без зовнішніх ознак діяльності, без вивісок і реклами, а всередині був обладнаний системою відеоспостереження. Слідство встановило, що саме організатор контролював фінансові потоки та забезпечував роботу всіх учасників схеми.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
- ігрові столи для покеру, карти та фішки;
- комп’ютерну техніку та відеокамери;
- чорнові записи та мобільні телефони;
- готівку – 22 тис. доларів США, 60 тис. гривень та 5,6 тис. євро.
За рішенням суду організатор отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують умисне поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор. Його трьом спільникам повідомлено про підозру у проведенні азартних ігор за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної діяльності та повне коло осіб, які могли бути залучені до функціонування підпільного казино.
